Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судоходная компания "Камское речное пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский кр., г. Пермь, ул. Монастырская, д. 11 к. Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900514947
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902183520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00043-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16901
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения собрания: заочное голосование.
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров - дата окончания приема бюллетеней для голосования – 23 июня 2023 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 614000, Россия, Пермь, ул. Советская, д. 6
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 22 июня 2023 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров- 29 мая 2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2022 года.
4. Назначение аудиторской организации общества.
5. Определение размера вознаграждения членам совета директоров ПАО СК КРП и (или) размера компенсаций расходов, связанных с исполнением ими их функций.
6. Избрание членов совета директоров общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставле-
нию при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому
с ней можно ознакомиться - с информацией (материалами) из утвержденного советом директоров перечня, а это: 1. годовой отчет общества за 2022 год; 2. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год; 3. заключение аудитора общества по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 2022 год; 4. заключение внутреннего аудита; 5. проект решений общего собрания акционеров; 6. сведения о кандидатах в совет директоров с информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание,- можно ознакомиться по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа ПАО «Судоходная компания «Камское речное пароходство» по адресу: г. Пермь, ул. Советская, д. 6 в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования (даты проведения общего собрания акционеров). Кроме того, с информацией (материалами), указанной (ыми) в пунктах №№ 1-5 перечня, можно ознакомиться на сайте Общества https://yadi.sk/d/lJ95LLcv3Tshqn в сети "Интернет" в эти же сроки.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, ему
будут предоставлены копии документов из утвержденного советом директоров перечня
предоставляемых акционерам материалов в соответствии со статьей 3.7 «Положения об
общих собраниях акционеров».
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): бездокументарные обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00043-А (присвоен 17.06.2019 г. взамен 56-1п-401), дата государственной регистрации выпуска - 04.08.1993 г.; и бездокументарные привилегированные именные акции типа «А», государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00043-А (присвоен 17.06.2019 г. взамен 56-1п-401); дата государственной регистрации выпуска - 04.08.1993 г.
2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров и дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве собрания принято на заседании совета директоров 11.05.2023 года, протокол б/н от 11.05.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Унанян
3.2. Дата 12.05.2023г.